На Кубани поймали бизнесменов, которые незаконно вывели миллиарды за границу

В Красноярском крае поймали подпольных банкиров, которые незаконно вывели за границу несколько миллиардов рублей

На Кубани поймали бизнесменов, которые н…

Об этом сообщили в пресс-службе МВД России, передает Depo.Кубань.

По данным следствия, злоумышленники использовали счета подконтрольной организации, переводили деньги на банковские счета нерезидентов, занимающихся биржевой деятельностью в Казахстане и Киргизии.

Участники преступной группировки находились в Москве, в Крыму, в Красноярском крае, в Волгоградской и Тульской областях.

По предварительным данным, преступники незаконно вывели за границу несколько миллиардов рублей.

Пресекли деятельность этой организованной группы сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Москвы, Республики Крым, Краснодарского края, Волгоградской и Тульской областей с участием Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Проведено более 20 обысков. Изъяли электронные носители информации, печати, а также документы и другие доказательства. Следствие устанавливает все обстоятельства преступления, расследование продолжается.

Больше новостей о событиях в мире читайте на Depo.Кубань

Все новости на одном канале в Google News

Следите за новостями в Телеграм

Подписывайтесь на нашу страницу Facebook

data-matched-content-rows-num=1 data-matched-content-columns-num=4 data-matched-content-ui-type="image_stacked"