Кубанця судитимуть за "відмивання" грошей 

Як передає Depo.Кубань із посиланням на "Живу Кубань", кримінальну справу за статтею "Вчинення валютних операцій з документами, що містять недостовірні відомості, в особливо великому розмірі" порушено стосовно 34-річного краснодарця і 38-річного москвича.

За відомостями видання, місцевий житель також звинувачується в здійсненні банківської діяльності без ліцензії. З початку 2015 року по липень 2016 року, краснодарец разом з невстановленим спільником організував залучення коштів клієнтів, зацікавлених в отриманні послуг з переведення в готівку коштів. На рахунки фігурантів у цілому надійшло 934 млн рублів. Кошти були переведені в готівку спільниками, чия винагорода перевищила 46 млн рублів.

Крім того, до "роботи" житель крайового центру привернув третю особу - 38-річного москвича. Організована злочинна група здійснювала операції з переказу грошових коштів в рублях на сторонній банківський рахунок на підставі документів, що містять завідомо недостовірні відомості про підстави, про цілі і призначення перекладу. Загальна сума переведених коштів перевищила 209 млн рублів.

Попереднє розслідування у кримінальній справі стосовно "фінансистів" проводилося слідчим відділом Управління ФСБ Росії по Краснодарському краю. В даний час справа направлена до Ленінського райсуду Краснодара, - повідомили в прес-службі крайової прокуратури.

Санкція за першою статтею звинувачення фігурантів передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років зі штрафом у розмірі до одного мільйона рублів, за другою статтею - до 7 років зі штрафом у розмірі до одного мільйона рублів.

Як передає Depo.Кубань, на Росії з продуктових магазинів може зникнути алкоголь і тютюн.