У Новоросійську зловмисники проводили незаконні банківські операції

Як передає Depo.Кубань із посиланням на "Кубань 24", кримінальну справу порушили проти чотирьох мешканців Новоросійська.

За відомостями видання, слідство встановило, що четверо жителів Новоросійська і інші невстановлені особи створили злочинну групу. Вона займалася незаконною банківською діяльністю та неправомірним обігом грошей. Між членами організованої групи була чітка ієрархічна структура, розподіл функцій, загальна матеріально-фінансова база.

Співучасники угрупування підшукували і вели переговори з потенційними клієнтами, які були зацікавлені в переведенні в готівку грошових коштів. За розробленим планом зловмисники неодноразово перераховували гроші на різні рахунки підконтрольних юридичних осіб. Потім кошти переводили в готівку і передавали своїм клієнтам.

Крім того фігуранти виготовляли і збували підроблені платіжні документи про переведення грошей і вводили їх в банківський оборот. У період з 2017 року по серпень 2019 року дохід співучасників злочинної групи перевищив 9 млн рублів, повідомили в прес-службі СУ СК РФ по Краснодарському краю.

Оперативний супровід по кримінальній справі здійснюється співробітниками УЕБ і ПК ГУ МВС Росії по краю. В даний час проводяться необхідні слідчі дії, в тому числі обшуки. Організатору злочинної групи пред'явлено обвинувачення, він узятий під варту, повідомляє прес-служба ГУ МВС Росії по Краснодарському краю.

Слідство наклало арешт на розрахункові рахунки підконтрольних юридичних осіб, сім дорогих автомобілів, а також на суму понад 1,8 млн рублів. Розслідування кримінальної справи триває.

Як повідомляв Depo.Кубань, на Кубані озброєні чоловіки викрали вантажівку.