В Краснодарі подружжя банкірів судитимуть за відмивання грошей

Як передає Depo.Кубань із посиланням на "Нову Кубань", прокуратура Краснодарського краю повідомила про передачу матеріалів кримінальної справи щодо 48-річної Г. та її чоловіка.

За відомостями видання, розслідування проводилося управлінням ФСБ по Краснодарському краю. Жителям Краснодара інкримінують ст. 172 КК РФ (здійснення банківської діяльності (банківських операцій) без реєстрації і без спеціального дозволу (ліцензії) у випадках, коли такий дозвіл (ліцензія) обов'язкові, поєднане з отриманням доходу в особливо великому розмірі).

Подружжя вело свою діяльність на території Краснодарського краю в період з травня 2014 року по травень 2015 року. Жінка підшукала комерційні організації, що володіють ознаками фіктивності. Її чоловік займався клієнтами, охочими отримати кошти готівкою, або переказати за підробленими документами. Це були як фізичні, так і юридичні особи. За надання послуг стягувалася комісія в розмірі від 1 до 6%. Дохід "банкірів" склав понад 63 млн рублів.

Як повідомляв Depo.Кубань, мешканець Єйського району вирощував марихуану на покинутій фермі.