В Краснодарі судитимуть банду, яка "відмивала" чималі гроші

Як передає Depo.Кубань із посиланням на "Живу Кубань", вже було завершено розслідування кримінальної справи щодо 6 членів злочинного співтовариства, що займався незаконною банківською діяльністю.

За відомостями видання, зловмисники звинувачуються в незаконній банківській діяльності, яка була здійснена організованою групою з метою отримання доходу в особливо великому розмірі, а також в участі в злочинному співтоваристві і неправомірному обороті коштів платежів.

За версією слідства, "пральню" для відмивання грошей організував Іван Харламов, який перебуває у федеральному розшуку за здійснення кримінального злочину. В діяльність злочинного співтовариства він залучив своїх знайомих. Ролі учасників злочинної групи були чітко розподілені. Також була загальна матеріально-фінансова база і застосовувалися заходи конспірації від можливого викриття.

Згідно плану організатора, учасники угруповання створили і придбали понад 40 фіктивних організацій і фірм. Через ці фірми переводилися в готівку грошові кошти для подальшої передачі клієнтам за винагороду. Таким чином, з квітня 2015 року по травень 2017 року злочинці отримали більше 35 мільйонів рублів в якості доходу.

В даний час кримінальну справу стосовно учасників злочинної групи із затвердженим обвинувальним висновком направлено до суду. Кримінальну справу стосовно жінки, яка виконувала роль бухгалтера і уклала досудову угоду, було виділено в окреме провадження. В даний час вона також направлена до суду.

Як повідомляв Depo.Кубань, у Краснодарі ув'язнені скаржаться на нелюдські умови.